ฟอกเงิน
ข่าว
“แอนนา” ยันกลับไทยรับทราบข้อหา 3 มิ.ย.นี้-ปัดฟอกเงิน
"แอนนา" กลับมารับรับทราบข้อหา 3มิ.ย.นี้ ยินดีให้ตรวจสอบทุกบาทปมฟอกเงิน ยันหาเงินจากน้ำพักน้ำแรงไลฟ์สดขายของ
การเมือง
“มนัญญา” คุย “วิษณุ” ช่วยผู้เสียหายสหกรณ์เกษตรฯ
"มนัญญา" คุย "วิษณุ"เปิดช่องแปลงทรัพย์สินที่ยึดไว้ สร้างมูลค่าคืนเงินกับผู้เสียหายกรณีสหกรณ์เกษตรฯ จับตาความคืบหน้าทุกสัปดาห์
ข่าว
ทลายเครือข่ายลอบค้ายา เงินหมุนกว่า 100 ลบ.
ทลายแก๊ง"แคล้วคลาด ปลอดภัย" ลอบขายยาเสพติดบนเฟซบุ๊ก เงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท
การเมือง
ครม.เห็นชอบให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก FATF
ครม.เห็นชอบให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก FATF เพิ่มบทบาทการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
การเมือง
นายกฯสั่งเร่งแก้กม.ฟอกเงินเอาผิดเครือข่ายบัญชีม้า
นายกฯ สั่งเร่งแก้กฎหมายฟอกเงินเอาผิดเครือข่ายบัญชีม้า สกัดเส้นทางโอนเงินแก๊งค์มิจฉาชีพ
ข่าว
ปปง.แจงหนังสือนำส่งข้อมูล เป็นของจริง
ปปง. แจง ปมหนังสือขอให้นําส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน เป็นเอกสารจริง ระบุส่งให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฟอกเงิน