ตำรวจ ปอศ. บุกทลายเพนต์เฮ้าส์หรูกลางเมืองพัทยา พบแก๊งรัสเซียลักลอบเปิดระบบ PAYMENT เถื่อน พบเงินหมุนเวียนในระบบเฉียด 100,000 ล้านบาท
พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) สั่งการให้ พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ. พร้อมด้วย พ.ต.ต.พิชญากร แตงรอด สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าจับกุม MR.ALEXEY อายุ 40 ปี สัญชาติรัสเซีย ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน
“ร่วมกันประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับซึ่งเป็นการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง”
พฤติการณ์ สืบเนื่องมาจากมีญาติผู้ใหญ่ของ น.ส.นวพร ซึ่งเสียชีวิตจากการอัตวินิบาตกรรม ได้ส่งเรื่องแจ้งเบาะแสมาว่า ก่อนเสียชีวิต น.ส.นวพร ได้ไปชักชวนให้บุคคลอื่นนำเงินมาลงทุนเทรด Forex ผ่านตนเอง เมื่อบุคคลอื่นหลงเชื่อ จึงได้ฝากเงินกับ น.ส.นวพร หลังจากนั้น น.ส.นวพร จึงนำเงินดังกล่าวไปลงทุน ปรากฏว่าเงินที่นำมาลงทุนได้รับความเสียหายจนหมด
มูลค่าความเสียหายจำนวนกว่า 20 ล้านบาท เป็นเหตุให้ น.ส.นวพร ไม่มีเงินส่งคืนให้กับผู้ที่นำเงินมาลงทุน ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ น.ส.นวพร เกิดความเครียดและกระทำอัตวินิบาตกรรมในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบพบว่าการลงทุนเทรดนั้น มีการโอนเงินสำหรับเทรดผ่านทางบัญชีธนาคารของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 จึงแจ้งเบาะแสมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนสอบสวน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจนพบว่า กลุ่มคนร้ายได้เปิดบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นมา
จากนั้นได้ทำสัญญาการใช้บริการร้านค้า(Bill Payment)กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินแทนระหว่างกลุ่มผู้สนใจกับผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยกลุ่มผู้สนใจซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) จะต้องสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการรายนั้นก่อน เมื่อถึงขั้นตอนการเติมเงินเข้าระบบดังกล่าว โดยสแกนจ่ายเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของบริษัท
ก็จะได้รับเงินในระบบตามจำนวนยอดที่จ่ายไป ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนเข้าไปเทรดค่าเงิน จนเกิดความเสียหาย เกิดหนี้สินเป็นจำนวนมากและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีช่วงระยะเวลา 3 ปี เกือบ 100,000 ล้านบาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการสืบสวนจนทราบสำนักงานของกลุ่มผู้ต้องหา จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นจากศาล จำนวน 3 จุด ในจังหวัดชลบุรี จนกระทั่ง นำกำลังเข้าตรวจค้น บ้านพักและสำนักงานของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 3 จุด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ซึ่งผลการปิดล้อมตรวจค้น สามารถจับกุม MR.ALEXEY อายุ 40 ปี สัญชาติรัสเซีย
พร้อมตรวจยึดสิ่งของที่เกี่ยวข้องหลายรายการ อาทิ เอกสารเกี่ยวกับบริษัท 22 รายการ โน้ตบุ๊ก 7 เครื่อง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 6 ใบ สมุดบัญชีธนาคาร 14 เล่ม สมุดเช็ค 4 เล่ม และ Secure Pass/Token 9 อัน จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยยังไม่ขอให้การใดๆ
ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th
Twitter : https://twitter.com/innnews
Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN
TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news
LINE Official Account : @innnews
