ดีเอสไอ สั่งเตรียมเอกสารชุดใหญ่ “นอท กองสลากพลัส” แจงปมเส้นทางเงินเชื่อมคดีฟอกเงิน ปัดล็อกเป้า ยอมรับมอนิเตอร์มา 2 ปี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา ทนายความของนายพันธ์ธวัช หรือ นอท กองสลากพลัส ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ณ ศูนย์คดียาเสพติด เนื่องจากถูกหมายเรียกเข้าให้การในฐานะพยาน หลังจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษขยายผลสืบสวนจากมูลฐานความผิดเกี่ยวกับขบวนการฟอกเงิน ยาเสพติดการพนันออนไลน์ ปรากฏว่ามีหนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญที่ดีเอสไอจับกุมไป ได้มีพฤติการณ์การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนายพันธ์ธวัช จำนวนหลายสิบล้านบาท จึงเป็นเหตุให้ดีเอสไอดำเนินการออกหมายเรียกเข้าให้ปากคำในสถานะพยานในวันที่ 13 ม.ค.ที่จะถึงนี้ เพื่อชี้แจงถึงการรับเงินก้อนดังกล่าว
ล่าสุดวันนี้ (8 ม.ค. 66) คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ทนายความของนายพันธ์ธวัชได้รับไปเมื่อวันที่ 6 ม.ค.นั้น ไม่ใช่แค่เรื่องเส้นทางเงิน 42 ล้านบาท แต่ยังมีอีกหลายเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงมายังนายพันธ์ธวัช เพราะคณะทำงานเราเริ่มสอบสวนมาตั้งแต่กลางปี 64 และค่อยๆ ขยายผลจากเส้นทางการเงินรวมไปถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจนสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ตามหมายจับ แต่ที่เพิ่งปรากฏเป็นข่าวเพราะคณะทำงานได้รายงานความคืบหน้าทางคดีไปยังผู้บังคับบัญชาเมื่อวันที่ 3 ม.ค.65
ตามระเบียบการปฏิบัติงานที่ต้องรายงานขึ้นไปก่อนทุกวันที่ 5 ของเดือน และระดับผู้บังคับบัญชาพบว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงผู้บริหารกิจการสลากกินแบ่งออนไลน์คนดังกล่าว จึงเป็นที่ในการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เผยแพร่ข่าวให้สาธารณะได้รับทราบว่ามีการออกหมายเรียกนายพันธ์ธวัชในสถานะพยาน จึงต้องการยืนยันชัดเจนว่าดีเอสไอไม่ได้พุ่งเป้ามาที่ธุรกิจกองสลากพลัส แต่เพราะพยานหลักฐานที่ปรากฏ จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย
โดยทางนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กำชับให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาและระมัดระวังเรื่องการที่คนจะนำไปกล่าวอ้างว่ามีการช่วยเหลือทางคดี หรือวิ่งเต้นคดี ดังนั้น คณะทำงานจึงต้องให้สิทธิ์รวมถึงให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกออกหมายเรียก จึงทำให้ทนายความของนายพันธ์ธวัชได้เข้ามารับทราบประเด็นการสอบปากคำก่อน เพื่อให้รู้และจะได้กลับไปเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย
คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด เผยอีกว่า เบื้องต้นจากการรวบรวมพยานหลักฐานตามคดีมูลฐานที่คณะทำงานดำเนินการ คือ การพนันออนไลน์ ขบวนการฟอกเงิน เราจึงไม่ได้เน้นไปที่ธุรกิจสลากกินแบ่งออนไลน์รายใดก็ตามที่มีในสังคม แต่ถ้าคดีมูลฐานที่เราสืบสวนขยายผลนั้นไปปรากฏเรื่องเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือธุรกิจใดเราก็ต้องออกหมายเรียกให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นๆ มาสอบปากคำในฐานะพยาน จึงสรุปว่า ณ ปัจจุบันยังปรากฏพยานหลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินชัดเจนเพียงรายเดียว ส่วนจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้น ทางนายพันธ์ธวัชจะต้องชี้แจ้งให้ได้อย่างละเอียด
ทั้งนี้ ประเด็นที่มีรายงานว่าดีเอสไอได้มอนิเตอร์บัญชีธนาคารของนายพันธ์ธวัช เป็นเวลา 2 ปีนั้น ทางคณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด ยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบบัญชีย้อนหลังของนายพันธ์ธวัช 2 ปีจริงแต่เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพราะมีความพัวพันกับผู้ต้องหาในคดีมูลฐานที่คณะทำงานกำกับสอบสวนอยู่ แต่เป็นคณะชุดไหนมอนิเตอร์นั้นไม่สามารถทราบได้เพราะทางดีเอสไอมีคณะทำงานหลายชุด
ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th
Twitter : https://twitter.com/innnews
Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN
TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news
LINE Official Account : @innnews
