รวบ เครือข่ายบัญชีม้า โยงขบวนการหลอกลงทุนออนไลน์
ตำรวจ รวบเครือข่ายบัญชีม้า ทลายทีมถอนเงินวันเดียวกว่า 10 ล้าน โยงขบวนการหลอกลงทุนออนไลน์
กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหา 3 ราย กระทำความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อประชาชน
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ได้รับการประสานจาก ฝ่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ว่ามีการถอนเงินสดจำนวนมากอย่างผิดปกติจากหลายสาขาในกรุงเทพฯ โดยมีลักษณะพฤติกรรมการโทรจองเงินล่วงหน้า พร้อมจัดส่ง “ทีมงานเฝ้าบัญชี” ไปควบคุมการถอนเงินสดจากบัญชีที่ได้รับโอนจากเหยื่อ ซึ่งถูกหลอกผ่านทางสื่อโซเชียล (Facebook / LINE) ให้นำเงินมาร่วมลงทุนในแพลตฟอร์มปลอม อ้างผลตอบแทนสูง
ผู้เสียหาย พบข้อความจาก Facebook ว่ามีการแจกพันธุ์ต้นไม้ฟรี จากนั้นมีการให้เข้า Line กลุ่ม ก่อนจะมีการชักชวน ให้โปรโมท แพลตฟอร์ม เพื่อรับผลตอบแทน จึงได้หลงเชื่อ โอนเงินไปร่วมลงุทนครั้งแรก รวม 1,020,916 บาท และครั้งที่ 2 จำนวน 4 ครั้ง มีมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้น 1,580,000 บาท โดยเงินส่วนหนึ่งได้โอนเงินเข้าบัญชี ผู้ต้องหาที่ 1 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเป็น “บัญชีรับโอนแถวแรก ของขบวนการหลอกลวงที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วมากกว่า 9 คดี ซึ่งมีเงินหมุนเวียนเข้าออกบัญชีนี้มากกว่า 4.9 ล้านบาท ผู้ต้องหาได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อขอถอนเงินสดจำนวนรวม 5 ล้านบาท โดยถอนออกเป็น 4 ครั้ง ในวันเดียวอย่างแนบเนียน
ผู้ต้องหาที่ 1 เป็นเจ้าของบัญชีม้า รับโอนเงินจากเหยื่อและดำเนินการถอนเงินตามคำสั่ง ขณะที่ นายธเนศฯ ส่วน ผู้ต้องหาที่ 2 ทำหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการถอนเงินจากธนาคาร ประสานกับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบยอดเงิน และดูแลความเรียบร้อยในการเบิกถอน ส่วนเงินสดที่ได้จะถูกส่งต่อให้กับ นายสุริยาฯ และ ผู้ต้องหาที่ 3 ซึ่งรับไม้ต่อเพื่อนำเงินไปฝากต่อยังบัญชีที่ถูกเตรียมไว้สำหรับกระจายหรือฟอกเงิน เมื่อเงินสดหลุดออกจากระบบธนาคาร จะได้รับส่วนแบ่งประมาณ 5–5.5% แล้วนำเงินฝากเข้าบัญชีผู้ร่วมกระบวนการหรือหัวหน้า
อีกส่วนหนึ่งถูกแปลงเป็นคริปโตเคอร์เรนซีผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชื่อดังในไทย 2 แพลตฟอร์ม พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอศาลอนุมัติออกหมายจับ สืบสวนติดตามจนสามารถผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่นซึ่งงอยู่ระหว่างการหลบหนี
ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th
Twitter : https://twitter.com/innnews
Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN
TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news
LINE Official Account : @innnews
