ตำรวจ ยึดทรัพย์ 1 หมื่นล้าน เชื่อมเครือข่ายสแกมเมอร์-ฟอกเงินข้ามชาติ
นายกฯ นำแถลงคดีสำคัญ ปปง.อายัดทรัพย์สิน 10,165 ล้านบาท เครือข่ายสแกมเมอร์-ฟอกเงิน” เบน สมิธ – ก๊ก อาน ตำรวจ เชื่อ เจ้าตัวยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศ
วันนี้ (3 ธ.ค 68) เวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการแถลงข่าว ยึดอายัดทรัพย์สิน ในคดีสำคัญมูลค่ารวมกว่า 10,165 ล้านบาท เชื่อมโยงเครื่อข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ขบวนการสแกมมอร์
พล.ต.ต. โสภณ สารพัฒน์. รอง ผบช.ก. กล่าวว่า คดีนี้เริ่มมาจากการที่รัฐบาลเร่งจัดการปัญหาสแกมเมอร์และความมั่นคง โดยมีการกล่าวถึงแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนไทย และเชื่อมโยงถึงบุคคลสำคัญในประเทศไทยที่อาจเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว
โดยเฉพาะกรณีนายยิม เลียกหรือ และยิม ประธาน BIC Group เครือข่ายทุนการเงินรายใหญ่ของกัมพูชา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในโครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจของกัมพูชาซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีพฤติการณ์นำเงินจากการกระทำความผิดมาฟอกเงิน หรือใช้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
จากการสืบสวนเส้นทางการเงินของผู้เสียหายเบื้องต้นกว่า 700 คน มีการโอนเงินให้กับบัญชีกว่า 40 บัญชีซึ่งเจ้าของบัญชีดังกล่าว มีประวัติเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมฉ้อโกงทางออนไลน์ และคดีร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน โดยมีการโอนเงินต่อกันเป็นทอดๆ ไปยังบัญชีของนาย ยิม เลียก ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดี มีการเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทย 2 บัญชีธนาคาร
ในขณะเดียวกัน การสืบสวนยังพบความเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างยิม เลียก และ“เบน สมิธ” นักธุรกิจต่างชาติที่ถูกสหรัฐฯ จัดอยู่ในกลุ่มบุคคลเสี่ยงเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ระดับนานาชาติ ทั้งคู่มีบริษัทในไทยที่ตั้งอยู่ที่เดียวกัน และมีการถือหุ้นไขว้ระหว่างภรรยาของทั้งสองฝ่าย
โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการบินส่วนตัว ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ถูกใช้ในการอำพรางเส้นทางเงินผิดกฎหมายบ่อยครั้ง ซึ่งทั้งสองคนเป็นศูนย์กลางรับและกระจายเงินของเครือข่ายสแกมเมอร์ รวมไปถึงทำหน้าที่สนับสนุนโครงสร้างธุรกิจเนื่องจากทั้งสองคนมีเส้นสาย ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีอำนาจในประเทศกัมพูชาทำให้มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงตรวจสอบ
ต่อมาพนักงานสอบสวน ได้ขอศาลฯ ออกหมายจับ ผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด 42 คน ในข้อหา “เป็นหัวหน้าอั้งยี่, ซ่องโจร, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มี การกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
โดยผลการดำเนินการมีดังนี้ เข้าตรวจค้น 50 จุด จำนวน 22 จังหวัด สามารถจับกุมได้แล้ว 29 คน อยู่ระหว่างติดตามตัว 13 คน ในจำนวนนี้มี 3 คน ที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศประกอบไปด้วย นายยิม เลียก, ภรรยาชาวไทย และบัญชีม้าคนสำคัญของเครือข่ายจึงทำให้ ปปง.มีการอายัดทรัพย์สินขบวนการดังกล่าว กว่า 75 รายการ ทั้งรถยนต์หรู สมุด บัญชีธนาคาร ที่ดินหลายแปลง เงินสด รวมมูลกว่า 8 พันล้านบาท
นอกจากนี้ ทาง ปปง. ยังได้ยึดอายัดทรัพย์สินคดีสแกมเมอร์อีก 3 คดี ประกอบด้วย ก๊ก อาน เฉิน จื้อ และนายเอื้ออังกูร รวมกันแล้วกว่าหมื่นล้านบาท
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่านางสาวแตงไทย ที่เป็นเครือข่ายของนายยิม เลียก เป็นบัญชีม้าตั้งแต่ปี 2560 ปี 2565 โดยทำธุรกรรมเข้าบัญชีของนายยิม เลียก ไปทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท ก่อนที่จะมีการไปตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อนำทรัพย์สินที่หลอกได้มาฟอกเงิน
ส่วนกรณีที่นางสาวแตงไทยมีความเกี่ยวข้องกับน้ำมันเถื่อนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลในทุกมิติ ซึ่งขณะนี้ทาง ปปง.ได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินหลายๆคนแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในชั้นสอบสวน รวมไปถึงหุ้นและกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวด้วย
ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th
Twitter : https://twitter.com/innnews
Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN
TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news
LINE Official Account : @innnews
