ตำรวจไซเบอร์ทลายบริษัทคริปโตเถื่อน ฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์พบเงินหมุนเวียนมหาศาล กว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน ออกหมายจับ 11 ราย รวบแล้ว 9 เร่งล่าขยายผลยึดทรัพย์
วันนี้(10 ต.ค. 68) พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ตำรวจไซเบอร์ทลายบริษัทคริปโตเถื่อน ตามรวบผู้ต้องหา 9 ราย พบฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เงินหมุนเวียนมหาศาลกว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน
พล.ต.ต.ศรายุทธ ผบก.สอท.2 กล่าวว่า ปัจจุบันมีการถอนเงินสดและหลบเลี่ยงด้วยวิธีการหิ้วเงินสดโอนออกไปยังบัญชีต่างๆเพื่อให้ยากต่อการติดตาม ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.2 ได้ดําเนินการสืบสวนจนพบว่ามีกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ว่าจ้างให้คนไทยดําเนินการถอนเงินสดจากธนาคารภายในประเทศไทย
จากนั้นได้นำเงินสดไปซื้อเงินสกุลดิจิทัลเพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน จากบริษัท แอ้นท์ เคอร์เรนซี แอคเคาท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลที่ไม่ได้จดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จากการตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการเงิน พบว่าบริษัทดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนเดือนละ กว่า 1,000 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาในขบวนการรวม 11 ราย สามารถติดตามจับกุมตัวได้แล้ว 9 ราย
ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน อาทิ กรรมการบริษัท ผู้ที่ฟอกเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัล ผู้เปิดบัญชีม้าและถอนเงินสด และ บัญชีม้า พร้อมตรวจยึดสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 22 เล่ม บัตรกดเงินสด 5 ใบ ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีพร้อมสืบสวนขยายผลและติดตามเส้นทางการเงินของขบวนการดังกล่าว เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยทรัพย์คืนให้แก่ผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงต่อไป
ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th
Twitter : https://twitter.com/innnews
Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN
TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news
LINE Official Account : @innnews
